陆玛设计(871995)：监事任命公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 2月 19日审议并通过；

　　选举高洋女士为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

　　鉴于公司原监事郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事。

　　高洋女士，1993年 11月 11出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年 5月至 2024年 3月，任青岛肆两半信息技术有限公司出纳;2024年 4月至今，任辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司出纳。

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　上述人员的任命符合公司管理和发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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