陆玛设计(871995)：第三届监事会第六次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 2月 12日以书面方式发出 5.会议主持人：郭雨丹女士

　　本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　鉴于公司原监事郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事。

　　具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-012）。

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